La Guardia Civil de Sevilla ha desarticulado un entramado dedicado a la adquisición de vehículos mediante estafas, que se ha saldado con la detención de nueve personas en distintos municipios de la provincia, algunas de ellas en Dos Hermanas, y en la que se han intervenido más de medio centenar de llaves de arranque de vehículos, 46 equipos informáticos, tres armas de fuego y documentación falsificada de compraventa.
La Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, ha llevado a cabo esta operación contra el tráfico ilícito de vehículos en la provincia de Sevilla, llevándose a cabo numerosos registros y detenciones en las localidades de Dos Hermanas, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Tomares, Camas y Alcalá de Guadaíra.
La operación, denominada ‘Califa’ y llevada a cabo por agentes del Equipo @ Sevilla, ha culminado con la desarticulación de una supuesta organización criminal asentada en Sevilla, dedicada al tráfico ilícito de vehículos mediante la comisión de estafas a entidades financieras y concesionarios.
La investigación se inició a finales del año 2021, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la adquisición fraudulenta de más de 30 vehículos en diferentes concesionarios del país mediante la aprobación de préstamos por entidades financieras. En este sentido, los integrantes del entramado criminal establecían comunicación con el concesionario vía telemática a través de WhatsApp o mediante correos electrónicos creados exprofeso para el intercambio de documentos precontractuales.
La organización se componía de una red de supuestos compradores (‘mulas’), formada mayoritariamente por delincuentes que hacían de testaferro, los cuales hacían de personas interesadas en la compra de vehículos anunciados enportales de compraventa de internet a cambio de retribuciones económicas.
Su grado de implicación era tal que varias ‘mulas’ llegaron a recibir el pago de un billete de avión desde Sevilla hacia Lugo para recoger presencialmente un vehículo de un concesionario, el cual había sido adquirido fraudulentamente mediante la contratación de un préstamo con documentación falsificada.
Modus operandi
El modus operandi consistía en la adquisición de vehículos financiados irregularmente, aportando documentación falsificada y adaptada a la identidad del testaferro, que una vez aprobada la operativa de financiación por parte de la entidad financiera, y hecha la firma del contrato, principalmente de modo telemático, aunque las ocasiones de modo presencial se realizaban en la oficina más cercana del domicilio del supuesto cliente.
Finalizado el trámite de formalización del contrato de financiación, se concertaba la recogida del vehículo con una empresa de transporte o con el propio concesionario, concediendo supuestas autorizaciones a terceros. Llegados a este punto, el vehículo adquirido de forma fraudulenta estaría a disposición de la red criminal, estableciéndose mecanismos de venta de los mismos, logrando obtener el consiguiente beneficio económico.
Fruto de las entradas y registros realizadas en diferentes localidades de Sevilla, se ha detenido a nueve personas por supuestos delitos de estafa continuada, falsedad documental, usurpación de estado civil, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, entre los que encuentra su líder, al que se le nombra con el apodo del ‘Mendocita’, conocido delincuente sevillano y líder de una organización criminal especializada en el robo de vehículos, manipulación y falsificación de vehículos, documentos, así como estafas, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil.
El líder detenido, sobre el que pesaban varias órdenes de búsqueda y detención, llevaba en paradero desconocido más de tres años. Esta persona estaba oculta y atrincherada en un chalet alquilado a nombre de su pareja sentimental en la localidad de Tomares, contaba con grandes medidas de seguridad en su domicilio, disponía hasta de un taller mecánico y tenía en el momento de la entrada y registros varios vehículos para darles salida tras su preparación.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Utrera, decretándose el ingreso en prisión provisional para el principal líder del entramado criminal.
Para los grupos delictivos organizados, el tráfico ilícito de vehículos es una forma de obtener beneficios con pocos riesgos. A menudo se trafica con vehículos sustraídos con el fin de financiar y llevar a cabo otras actividades delictivas. Además, el mercado ilícito de las piezas supone una fuente de ingresos lucrativa para las organizaciones criminales.
La Guardia civil ha recomendado que se contacte con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante sospechas y anomalías, prestando especial atención a ganchos como precios bajos para evitar problemas posteriores.
La Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, ha llevado a cabo esta operación contra el tráfico ilícito de vehículos en la provincia de Sevilla, llevándose a cabo numerosos registros y detenciones en las localidades de Dos Hermanas, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Tomares, Camas y Alcalá de Guadaíra.
La operación, denominada ‘Califa’ y llevada a cabo por agentes del Equipo @ Sevilla, ha culminado con la desarticulación de una supuesta organización criminal asentada en Sevilla, dedicada al tráfico ilícito de vehículos mediante la comisión de estafas a entidades financieras y concesionarios.
La investigación se inició a finales del año 2021, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la adquisición fraudulenta de más de 30 vehículos en diferentes concesionarios del país mediante la aprobación de préstamos por entidades financieras. En este sentido, los integrantes del entramado criminal establecían comunicación con el concesionario vía telemática a través de WhatsApp o mediante correos electrónicos creados exprofeso para el intercambio de documentos precontractuales.
La organización se componía de una red de supuestos compradores (‘mulas’), formada mayoritariamente por delincuentes que hacían de testaferro, los cuales hacían de personas interesadas en la compra de vehículos anunciados enportales de compraventa de internet a cambio de retribuciones económicas.
Su grado de implicación era tal que varias ‘mulas’ llegaron a recibir el pago de un billete de avión desde Sevilla hacia Lugo para recoger presencialmente un vehículo de un concesionario, el cual había sido adquirido fraudulentamente mediante la contratación de un préstamo con documentación falsificada.
Modus operandi
El modus operandi consistía en la adquisición de vehículos financiados irregularmente, aportando documentación falsificada y adaptada a la identidad del testaferro, que una vez aprobada la operativa de financiación por parte de la entidad financiera, y hecha la firma del contrato, principalmente de modo telemático, aunque las ocasiones de modo presencial se realizaban en la oficina más cercana del domicilio del supuesto cliente.
Finalizado el trámite de formalización del contrato de financiación, se concertaba la recogida del vehículo con una empresa de transporte o con el propio concesionario, concediendo supuestas autorizaciones a terceros. Llegados a este punto, el vehículo adquirido de forma fraudulenta estaría a disposición de la red criminal, estableciéndose mecanismos de venta de los mismos, logrando obtener el consiguiente beneficio económico.
Fruto de las entradas y registros realizadas en diferentes localidades de Sevilla, se ha detenido a nueve personas por supuestos delitos de estafa continuada, falsedad documental, usurpación de estado civil, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, entre los que encuentra su líder, al que se le nombra con el apodo del ‘Mendocita’, conocido delincuente sevillano y líder de una organización criminal especializada en el robo de vehículos, manipulación y falsificación de vehículos, documentos, así como estafas, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil.
El líder detenido, sobre el que pesaban varias órdenes de búsqueda y detención, llevaba en paradero desconocido más de tres años. Esta persona estaba oculta y atrincherada en un chalet alquilado a nombre de su pareja sentimental en la localidad de Tomares, contaba con grandes medidas de seguridad en su domicilio, disponía hasta de un taller mecánico y tenía en el momento de la entrada y registros varios vehículos para darles salida tras su preparación.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Utrera, decretándose el ingreso en prisión provisional para el principal líder del entramado criminal.
Para los grupos delictivos organizados, el tráfico ilícito de vehículos es una forma de obtener beneficios con pocos riesgos. A menudo se trafica con vehículos sustraídos con el fin de financiar y llevar a cabo otras actividades delictivas. Además, el mercado ilícito de las piezas supone una fuente de ingresos lucrativa para las organizaciones criminales.
La Guardia civil ha recomendado que se contacte con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante sospechas y anomalías, prestando especial atención a ganchos como precios bajos para evitar problemas posteriores.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
