La Policía Nacional ha detenido en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca a dos varones, de 38 y 40 años de edad, acusados de un delito de estafa y pertenencia a un grupo criminal por promover una estafa piramidal a gran escala mediante un sistema de teletrabajo.
Los presuntos autores ofrecían una ganancia económica por teletrabajar desde casa, siempre y cuando las víctimas realizaran una inversión previa. Por su parte, los detenidos recibían dinero por cada una de las inversiones realizadas, habiendo obtenido entre ambos un beneficio económico de casi 100.000 euros.
En el marco de la operación Hook, la Policía Nacional ha detenido a doce integrantes del grupo criminal en España, cuyos dos principales promotores se encontraban en la provincia de Sevilla, concretamente en las localidades de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca.
"Estas dos personas llegaron a organizar un evento en un conocido hotel de Dos Hermanas donde captaron a decenas de víctimas, ofertando ganar dinero desde casa teletrabajando de forma rápida y sencilla a través de una determinada plataforma donde, por hacer 'likes' a diferentes publicaciones en redes sociales, recibirían una contraprestación económica en dinero electrónico o virtual en billeteras electrónicas, en las que se almacenarían en criptomonedas", relató ayer la Policía Nacional en un comunicado.
Para poder comenzar a teletrabajar, además de registrarse en una plataforma determinada, las víctimas debían realizar una inversión previa. Por su parte, los autores recibían dinero por cada inversión realizada por las personas captadas.
Solo en la provincia de Sevilla se han registrado las denuncias de diez perjudicados, habiendo invertido cada uno de ellos importantes cantidades de dinero. Según la Policía Nacional, sus declaraciones han sido "clave" para la investigación del caso y para la detención de las doce personas implicadas en la comisión de la estafa a nivel internacional.
Modelo de estafa piramidal o 'Esquema Ponzi'
El modus operandi usado por la banda responde al patrón conocido como estafa piramidal o Esquema Ponzi, en el que los participantes tienen que captar a nuevos usuarios con el objetivo de que estos produzcan beneficios a los clientes originales. "Si con el tiempo no se logra obtener un número suficientes de potenciales víctimas, la pirámide colapsa. produciendo pérdidas principalmente a los últimos inversores", relataron desde la Policía.
"Es en ese momento cuando los creadores de la red desaparecen y la plataforma bloquea las cuentas de los perjudicados para no dejar opción de retirar el dinero depositado previamente", añadieron los investigadores, toda vez que precisaron que los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 24 de octubre, quedando en libertad con cargos.
Los presuntos autores ofrecían una ganancia económica por teletrabajar desde casa, siempre y cuando las víctimas realizaran una inversión previa. Por su parte, los detenidos recibían dinero por cada una de las inversiones realizadas, habiendo obtenido entre ambos un beneficio económico de casi 100.000 euros.
En el marco de la operación Hook, la Policía Nacional ha detenido a doce integrantes del grupo criminal en España, cuyos dos principales promotores se encontraban en la provincia de Sevilla, concretamente en las localidades de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca.
"Estas dos personas llegaron a organizar un evento en un conocido hotel de Dos Hermanas donde captaron a decenas de víctimas, ofertando ganar dinero desde casa teletrabajando de forma rápida y sencilla a través de una determinada plataforma donde, por hacer 'likes' a diferentes publicaciones en redes sociales, recibirían una contraprestación económica en dinero electrónico o virtual en billeteras electrónicas, en las que se almacenarían en criptomonedas", relató ayer la Policía Nacional en un comunicado.
Para poder comenzar a teletrabajar, además de registrarse en una plataforma determinada, las víctimas debían realizar una inversión previa. Por su parte, los autores recibían dinero por cada inversión realizada por las personas captadas.
Solo en la provincia de Sevilla se han registrado las denuncias de diez perjudicados, habiendo invertido cada uno de ellos importantes cantidades de dinero. Según la Policía Nacional, sus declaraciones han sido "clave" para la investigación del caso y para la detención de las doce personas implicadas en la comisión de la estafa a nivel internacional.
Modelo de estafa piramidal o 'Esquema Ponzi'
El modus operandi usado por la banda responde al patrón conocido como estafa piramidal o Esquema Ponzi, en el que los participantes tienen que captar a nuevos usuarios con el objetivo de que estos produzcan beneficios a los clientes originales. "Si con el tiempo no se logra obtener un número suficientes de potenciales víctimas, la pirámide colapsa. produciendo pérdidas principalmente a los últimos inversores", relataron desde la Policía.
"Es en ese momento cuando los creadores de la red desaparecen y la plataforma bloquea las cuentas de los perjudicados para no dejar opción de retirar el dinero depositado previamente", añadieron los investigadores, toda vez que precisaron que los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 24 de octubre, quedando en libertad con cargos.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
